杭叉集团(603298):杭叉集团：第七届董事会第二十七次会议决议
杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议通知已于2025年7月23日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）等相关法律法规、规章及其他规同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的的公告》（公告编号：2025-039）及修订后的相关制度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》（公告编号：2025-040）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年8月13日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公大楼一楼8号会议室。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭叉集团股份有限公司董事会 2025年7月29日 中财网
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