金天钛业(688750):召开2025年第二次临时股东大会的通知
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月13日 14点30分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月13日 至2025年8月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，已于 2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案1 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 详见附件2。 四、会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、会议登记方法 （一）现场登记时间 2025年8月11日9：00-16：00 （二）现场登记地点 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司董事会办公室 联系电话：0736-7318996 （三）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡； 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）； 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须 本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章； 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函 方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地 址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印 件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2025年8月11日下午16：00前送达公司董事会办公室，并请来电 确认登记状态。 （四）注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司 不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股 东或股东代理人自理。 2、参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。 3、联系方式 联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（邮编：415001） 联系电话：0736-7318996 电子邮箱：ir@xtjtty.com 联系人：公司董事会办公室 特此公告。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会 2025年7月29日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式 说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8 附件 1：授权委托书 授权委托书 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候 选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选 人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票 数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自 己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行 改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立 董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决 的事项如下：
投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的 表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。 如表所示：
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