法尔胜(000890):第十一届董事会第二十二次会议决议
江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月22日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年7月28日（星期一）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期为一年。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。 2、审议通过《修订<募集资金管理办法>的议案》 根据《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，修订《募集资金管理办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。 3、审议通过《修订<关联交易制度>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，修订《关联交易制度》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。 4、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2025年8月13日召开公司2025年第五次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议； 2、公司2025年审计委员会会议审核意见。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025年07月29日 中财网
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