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兴源环境(300266):2025年第四次临时股东大会决议
| 时间：2025年07月29日 16:11:16 中财网 |
兴源环境科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年7月28日(星期一)下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路1588号一楼1号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东212人，代表股份203,224,444股，占公司有表决权股份总数的 13.0791％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份193,894,874股，占公司有表决权股份总数的12.4787％。通过网络投票的股东210人，代表股份9,329,570股，占公司有表决权股份总数的0.6004％。
出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意200,355,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5881％；反对 2,449,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权419,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：
同意 6,460,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2458％；反对2,449,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2568％；弃权419,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4974％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2025年7月28日
中财网