三柏硕(001300):第二届董事会第十次会议决议
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年7月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。 二、备查文件 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2025年7月29日 中财网
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