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复旦微电(688385):第十届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年07月29日 16:26:08 中财网 |
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董事会第二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，于2025年7月28日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有9名董事，实到董事9名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》
公司拟对与上海复旦通讯股份有限公司的交易额度进行调整。调整后各年度日常关联交易预计额度如下：
2025年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额24,000.00万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由28,000.00万元增加至52,000.00万元；2026年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额22,000.00万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由30,000.00万元增加至52,000.00万元；2027年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额37,000.00万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由15,000.00万元增加至52,000.00万元。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前认可。
因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》公司及子公司预计于2025年6月19日至2026年召开2025年度股东周年
大会之日期间，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易金额合计不超过人民币35,870.00万元，主要包括：向关联方购买晶圆和光罩等材料及销售产品、提供劳务等。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前认可。
因关联关系，董事长张卫先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会授权公司董事会秘书/香港公司秘书根据沪港两地规则，择期刊发2025年第一次临时股东大会通知。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会依照H股的规定，对以下事项进行了讨论：
1、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项
经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，董事会议决批准公司与复旦大学签署技术服务合同，内容包括委托其研究开发超大规模FPGA布局布线技术并提供相应技术支持，合同金额为人民币350万元，付款方式为合同签订后30日内支付50%，剩余部分于成果通过验收后支付，合同期限至2026年12月31日。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前认可。
因关联关系，董事长张卫先生、董事沈磊先生、董事闫娜女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
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