|
复旦微电(688385):第九届监事会第二十次会议决议
| 时间：2025年07月29日 16:26:08 中财网 |
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2025年7月21日以电子邮件方式发出，于2025年7月28日以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会议由监事会主席王晓燕女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》
监事会认为：公司本次预计增加与复旦通讯的日常关联交易额度事项，履行了必要的审议程序，交易内容属公司日常经营所需，定价机制合理，关联交易决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因关联关系，监事唐晓婕女士回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易的议案》
监事会认为：公司本次预计与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易事项，已履行必要的审议程序，交易内容属公司日常经营需要，定价公允，交易决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项
监事会认为：公司本次与复旦大学订立《技术服务合同》暨关连交易（亦称“关联交易”）事项为公司开展日常经营活动所需，定价公允，公司关联董事已按照沪港两地上市规则回避表决。本事项金额较小，依照相关规则标准，本事项无需提交股东大会审议。
因关联关系，任俊彦监事，回避了本次表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
?上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
??2025年7月29日
中财网