登康口腔(001328):2025年第一次临时股东会决议
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东会上没有新提议案提交表决； 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）14:30。 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00。 （二）会议召开和表决方式 本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 （三）召集人 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （四）现场会议召开地点 公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。 （五）会议主持人 董事长邓嵘先生。 （六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名，代表股份数为139,062,089股，占公司有表决权股份总数的80.7684%。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。 （三）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共90名，代表股份数为20,388,689股，占公司有表决权股份总数的11.8419%。 （四）其他人员出席情况 除公司董事许杰先生、孙德寿先生、独立董事廖成林先生线上参会，公司监事邵懿女士请假外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1969%；反对1,114,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8017%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 （二）逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内部控制制度的议案》 表决结果：通过 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1973%；反对1,113,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8009%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 （三）审议通过了《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意136,059,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8410%；反对12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权2,990,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1503%。 本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 （四）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张力先生为公司第八届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。 4.1《选举邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事》 表决情况：获得票数 138,982,906票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9431%。 表决结果：邓嵘先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 4.2《选举赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事》 表决情况：获得票数138,976,908票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9387%。 表决结果：赵丰硕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 4.3《选举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事》 表决情况：获得票数138,975,904票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。 表决结果：向志勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 4.4《选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事》 表决情况：获得票数138,975,905票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。 表决结果：李江一女士当选为公司第八届董事会非独立董事。 4.5《选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事》 表决情况：获得票数138,975,913票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。 表决结果：张力先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 （五）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。 5.1《选举靳景玉先生为公司第八届董事会独立董事》 表决情况：获得票数 138,879,407票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%。 表决结果：靳景玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。 5.2《选举黎明先生为公司第八届董事会独立董事》 表决情况：获得票数 138,980,105票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9410%。 表决结果：黎明先生当选为公司第八届董事会独立董事。 5.3《选举郭强先生为公司第八届董事会独立董事》 表决情况：获得票数 138,975,910票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。 表决结果：郭强先生当选为公司第八届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所； （二）律师姓名：张莉律师、肖浩律师； （三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； （二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2025年7月28日 中财网
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