景旺电子(603228):景旺电子第四届董事会第三十二次会议决议
债券代码：113669 债券简称：景23转债 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议之通知、议案内容于2025年7月23日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年7月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指< 定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指2025 7 定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则（ 年月）》。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）》。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则（2025年7月）》。 < > （五）审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则2025 7 （ 年 月）》。 （六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年7月）》。 （七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月）》。 （八）审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年7月）》。 （九）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年7月）》。 （十）审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年7月）》。 （十一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》082 （公告编号：2025- ）。 （十二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意提名周国云先生、曹春方先生、辛国胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》082 （公告编号：2025- ）。 （十三）审议通过了《关于续聘公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公083 告》（公告编号：2025- ）。 （十四）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》2025-084 （公告编号： ）。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025年7月29日 中财网
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