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宏发股份(600885):宏发股份：关于修订和制定公司相关制度

 时间：2025年07月29日 16:46:04 中财网
原标题:宏发股份:宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-034
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于修订和制定公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》，具体修订情况如下：
一、修订、制定原因
为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。

二、本次具体制订、修订制度

序号制度名称制度类 型审议批准程序
1《股东会议事规则》修订董事会、股东会
2《董事会议事规则》修订董事会、股东会
3《独立董事工作制度》修订董事会、股东会
4《募集资金使用管理办法》修订董事会、股东会
5《关联交易管理制度》修订董事会、股东会
6《对外担保制度》修订董事会、股东会
7《信息披露事务管理制度》修订董事会
8《内部审计制度》修订董事会
9《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订董事会
10《董事会审计委员会工作细则》修订董事会
11《董事会提名委员会工作细则》修订董事会
12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订董事会
13《投资者关系管理制度》修订董事会
14《董事会秘书工作制度》修订董事会
15《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订董事会
16《总经理工作细则》修订董事会
17《董事离职管理制度》制定董事会
本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。

以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2025年7月30日

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