纳尔股份(002825):半年报监事会决议
上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事邵新征先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持，会议的召开和表决的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时对《公司章程》进行修订。 《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司监事会 2025年7月28日 中财网
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