纳尔股份(002825):半年报董事会决议
上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈然方先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的 要求并结合公司的实际情况，公司修订了《股东会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。 董事会进行了逐项表决。 （1）《股东会议事规则》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （2）《审计委员会议事规则》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3）《募集资金管理制度》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （4）《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （5）《内幕信息知情人登记制度》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （6）《信息披露管理制度》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （8）《董事会议事规则》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （9）《独立董事工作制度》； 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本项议案中第（1）、（3）、（8）、（9）项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 上述相关制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时对《公司章程》进行修订。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 本项议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 公司董事会于2025年8月13日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2025年7月28日 中财网
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