纵横通信(603602):纵横通信第七届董事会第六次会议决议
杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?公司全体董事出席了本次会议。 ?本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年7月28日上午在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，9 9 5 本次会议应出席董事 名，实际出席董事 名，其中 名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》www.sse.com.cn 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（ ）以及公司 指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 董事苏维锋、林爱华回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，议案通过。 （二）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 董事苏维锋、林爱华回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，议案通过。 （三）审议通过《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-020）。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 董事苏维锋、林爱华回避表决。 7 0 0 2 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权， 票回避，议案通过。 （四）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 董事虞杲、李灿斌回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，议案通过。 （五）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 董事虞杲、李灿斌回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，议案通过。 （六）审议通过《关于 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期、预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期、预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 董事虞杲、李灿斌回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，议案通过。 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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