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华发股份(600325):华发股份第十届董事局第五十八次会议决议
| 时间：2025年07月29日 17:36:08 中财网 |
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第五十八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十八次会议通知于2025年7月27日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以政府收储方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-065）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>及其附件的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-066），修订后的《章程》及其附件《珠海华发实业股份有限公司股东会议事规则》《珠海华发实业股份有限公司董事局议事规则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，并同意将《对外担保制度》《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《对外捐赠管理制度》《分红管理制度》的修订事宜提呈公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-066）。
四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-067）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年七月二十九日
中财网