[担保]三星医疗(601567):三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告

时间：2025年07月29日 17:44:38 中财网

原标题:三星医疗:三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-059
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
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担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	FoxytechSp.zo.o（以下简称“福克斯”）
	本次担保金额	147.18万美元（约1055.73万人民币）
	实际为其提供的担保余额	2,140.15万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	?是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 ?否 □不适用：_________

? 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元）	974,850.00
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%）	80.69%
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ? 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况下 ?对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约147.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为1,055.73万人民币），为HSBCContinentalEurope银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为约147.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为1,055.73万人民币），担保期限自保函开立之日起至2030年8月22日止。

福克斯是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

（二）内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，福克斯资产负债率为75.41%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况
（一）基本情况

被担保人类型	?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称	FoxytechSp.zo.o
被担保人类型及上市公 司持股情况	□全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例	宁波三星医疗电气股份有限公司，持股56.13%

	SONELSPó?KAAKCYJNA，持股37.41% HOLLEYMETERINGLTD.，持股6.46%
法定代表人	郑凯
统一社会信用代码	/
成立时间	2021年2月22日
注册地	ul.Wokulskiego1158-100?widnica,Poland
注册资本	132万欧元
公司类型	有限责任公司
经营范围	主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电 子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品 的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加 工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分 类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的 维修和保养、电气设备的维修和保养等。
主要财务指标（元）	项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未 经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	102,061,067.94	87,574,783.28
	负债总额	77,491,630.00	66,040,935.74
	资产净额	24,569,437.94	21,533,847.54
	营业收入	49,752,300.00	157,483,945.10
	净利润	2,720,986.53	10,844,062.13

三、保函的主要内容
被担保人：FoxytechSp.zo.o
受益人：HSBCContinentalEurope
担保金额：合计1,471,830.00美元，其中：
保函1：USD589,430.00
保函2：USD882,400.00
保函类型：非融资性保函
担保期限：自保函开具之日起至2030年8月22日
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯提供担保。

被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见
本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为561,913.17万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.51%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十日