航天科技(000901):2025年第一次临时股东大会决议
航天科技控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年7月29日14:00 网络投票时间：2025年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月29日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月29 日9:15至15:00。 2.股权登记日 2025年7月24日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 4.召开方式 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。 8.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 682名，代表股份 198,573,152股，占公司有表决权股份总数的 24.8776％（百分比按 照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人0名，代表股份数0股，占公司有表决 权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进 行网络投票的股东及股东代理人682人，代表股份数198,573,152股，占公司有表决权股份总数的24.8776%。 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独 或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 680名，代表股份数 14,070,232股，占公司股份总数的1.7627%。 9.其他人员出席情况 公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次 会议，北京金诚同达律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行，审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总数的三分之二以上通过。 2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
总数的三分之二以上通过。 3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总数的三分之二以上通过。 4.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
1.律师事务所名称 北京金诚同达律师事务所 2.律师姓名 任建涛、徐秋羽 3.律师见证意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.航天科技控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议； 2.北京金诚同达律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公 司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十九日 中财网
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