华康洁净(301235):召开2025年第二次临时股东大会的通知
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，决定于2025年8月18日（星期一）下午14：30召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年8月18日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。 二、会议审议事项
上述议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对本次议案回避表决。 上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记方式 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人有效持股凭证办理登记手续； （2） 自然人股东应持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （3） 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年8月15日下午17:00 之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 2、登记时间 本次股东大会现场登记时间为2025年8月15日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年8月15日（星期五）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司证券部，邮编：430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”。 4、注意事项 （1）本次股东大会不接受电话登记。 （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 （4）会议联系方式联系人：彭沾 联系电话：027-87267611 传真：027-87267602 联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼 邮编：430223 电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn 四、参加网络投票的具体流程 五、其他事项 1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 2、登记表格 附件一：《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》 附件二：《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》 六、备查文件 1、武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议； 2、武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会 2025年7月30日 附件一： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公附件一： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 授权委托书填写说明： 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。 3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一， 和授权委托书原件。 5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。 附件二： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会股东参会登记表
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：351235，投票简称：华康投票 2、填报表决意见。 本次投票议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月 18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日（现场股东大会召开当日） 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 中财网
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