深康佳Ａ(000016):2025年第四次临时股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之一 关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》和 国资委的相关要求，并结合康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。根据《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，公司拟参照《公司章程》的修改内容，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行调整。具体情况请见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司章程（2025年修订）》《股东会议事规则（2025年修订）》《董事会议事规则（2025年修订）》。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之二 关于修订《独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公 司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。具体情况请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《独立董事制度（2025年修订）》。 本次修订《公司章程》是《独立董事制度》修订的基础，议案一 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之三 关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名邬建军 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经核实，邬建军先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现邬建军先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，邬建军先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。 因此，公司以邬建军先生作为公司增选第十一届董事会非独立董 事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之四 关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名曹士平 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，曹士平先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。 因此，公司以曹士平先生作为公司增选第十一届董事会非独立董 事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之五 关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名余惠良 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经核实，余惠良先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现余惠良先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，余惠良先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。 因此，公司以余惠良先生作为公司增选第十一届董事会非独立董 事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之六 关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名宋清先 生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经核实，宋清先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职 权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现宋清先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，宋清先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。 因此，公司以宋清先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事 的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。 本次修订《康佳集团股份有限公司章程》将董事会由7名董事组成 改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之七 关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名孙永强 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经核实，孙永强先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现孙永强先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，孙永强先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。 因此，公司以孙永强先生作为公司增选第十一届董事会非独立董 事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。 本次修订《康佳集团股份有限公司章程》将董事会由7名董事组成 改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 康佳集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议文件之八 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因公司第十届董事局已任期届满，现申请公司进行董事局换届选 举，并拟由董事局提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为第十一届董事会独立董事候选人。 经核实，上述 3位独立董事候选人均具有丰富的专业知识，具备 了与其行使独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，上述 3位独立董事候选人均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。 选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无 异议后方可提交股东大会审议。以下三个子议案请分开表决： 1、选举李中为第十一届董事会独立董事 2、选举潘昭国为第十一届董事会独立董事 3、选举刘坚为第十一届董事会独立董事 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 中财网
 |