|
广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议
| 时间：2025年07月29日 18:53:57 中财网 |
广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年7月25日通过书面送
达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2025年7月29日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会决定将本次发行股东大会决议有效期再次延长12个月，即有效期延长至2026年8月3日。除延长上述有效期外，公司本次发行方案等其他内容不变。
本议案已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2.《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期再次延长12个月，即有效期延长至2026年8月3日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的其他内容不变。
本议案已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年8月14日（星期四）下午15:30，在公司总部会议室
召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于再次延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案；
（2）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.第八届董事会2025年第四次临时会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年7月30日
中财网