中设咨询(833873):第五届董事会第十次会议决议
中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 28日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 25日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并授权签署监管协议的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次用于补充流动资金的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公司择机向银行申请开立本次补充流动资金的募集资金的专项存储账户，择机与银行、保荐机构签订监管协议，并授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》； （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2025年 7月 29日 中财网
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