浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
浙江东日股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议，于2025年7 月29日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意本次董事会豁免提前5日通知的时限要求，会议由董事长董伯 俞先生主持，本次会议应出席董事6人，实际到会董事6人，分别是 董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事 会团队，公司拟补选董事1名。经股东施燕及其一致行动人向公司推 荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》； 董事会决定于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会， 会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2025年 第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二十九日 附件：非独立董事候选人简历： 涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会 副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。 中财网
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