赛微微电(688325):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年07月29日 19:08:52 中财网

原标题:赛微微电:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-055
广东赛微微电子股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月29日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司301会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,645,029
普通股股东所持有表决权数量	28,645,029
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	34.0416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0416

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书、财务总监胡敬宝先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	28,616,094	99.8989	17,462	0.0609	11,473	0.0402

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于取消监事会、 变更注册资本、修 订<公司章程>并办 理工商变更登记及 修订和制定部分公 司治理制度的议 案》	344,405	92.2496	17,462	4.6772	11,473	3.0732

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过。

2、本次审议议案1，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次议案1涉及回避表决的关联股东包括：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会
2025年7月30日