惠泰医疗(688617):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年07月29日 19:08:52 中财网

原标题:惠泰医疗:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-036
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月29日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,859,885
普通股股东所持有表决权数量	60,859,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	47.9542
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.9542

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,783,942	99.9259	32,995	0.0705	1,705	0.0036

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司 放弃部分优 先购买权、 向控股子公 司增资构成 与关联方共 同投资暨关 联交易的议 案》	9,540,472	99.6376	32,995	0.3446	1,705	0.0178

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、王赛琪律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年7月30日