鹿得医疗(832278):2025年第一次临时股东会决议
证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2025-083 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年7月29日 2.会议召开地点:南通工厂会议室 3.会议召开方式:现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长项友亮 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人,持有表决权的股份总数 103,190,600股,占公司有表决权股份总数的58.6310%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。 (三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司董事会秘书出席会议; 本次临时股东会,公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于废止<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (四)《关于制定及修订公司部分治理制度(尚需股东会审议)的议案》 1. 议案表决结果: (1) 审议通过《修订<股东会制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《制定<董事、高管薪酬管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数 103,190,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所 (二)律师姓名:汤亦炜、丁淑敏 (三)结论性意见 鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 (二)《法律意见书》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2025年 7月 29日 中财网
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