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宏裕包材(837174):第三届董事会第四十次会议决议
| 时间：2025年07月29日 19:16:11 中财网 |
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 7月 28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 21日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-047、2025-048号公告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟取消监事会，并对部分内部组织机构做出调整。具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-085号公告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-086号公告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》，同时对已有的 29项内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
4.01《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-049号公告。
4.02《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-050号公告。
4.03《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-051号公告。
4.04《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-052号公告。
4.05《关于修订<独立董事专门会议工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-053号公告。
4.06《关于修订<对外投资管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-054号公告。
4.07《关于修订<对外担保管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-055号公告。
4.08《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-056号公告。
4.09《关于修订<利润分配管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-057号公告。
4.10《关于修订<累积投票制度实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-058号公告。
4.11《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-059号公告。
4.12《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-060号公告。
4.13《关于修订<关联方资金往来管理制度>有关条款的议案》。
4.14《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-061号公告。
4.15《关于修订<独立董事津贴管理办法>有关条款的议案》。
4.16《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-062号公告。
4.17《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容请详见公司2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-063号公告。
4.18《关于修订<信息披露事务管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-064号公告。
4.19《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-065号公告。
4.20《关于修订<投资者关系管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-066号公告。
4.21《关于修订<内部审计制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-067号公告。
4.22《关于修订<董事会秘书工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-068号公告。
4.23《关于修订<总经理工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-069号公告。
4.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-070号公告。
4.25《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-071号公告。
4.26《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-072号公告。
4.27《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-073号公告。
4.28《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-074号公告。
4.29《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-075号公告。
4.30《关于修订<重大信息内部报告办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-076号公告。
4.31《关于修订<年度报告重大差错责任追究办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-077号公告。
4.32《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-078号公告。
4.33《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-079号公告。
4.34《关于修订<印鉴管理制度>有关条款的议案》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 4.01~4.17需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（五）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名朱少华先生、邹华蓉女士、姜德玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-080号公告。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 5.01《关于提名朱少华为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，1票回避（朱少华）。
5.02《关于提名邹华蓉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，1票回避（邹华蓉）。
5.03《关于提名姜德玉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
子议案 5.01，关联董事朱少华回避表决；子议案 5.02，关联董事邹华蓉回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-082~084号公告。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 6.01《关于提名闻碧静为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，1票回避（闻碧静）。
6.02《关于提名万晓霞为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，1票回避（万晓霞）。
6.03《关于提名龚小凤为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，1票回避（龚小凤）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
子议案 6.01，关联董事闻碧静回避表决；子议案 6.02，关联董事万晓霞回避表决；子议案 6.03，关联董事龚小凤回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司定于 2025年 8月 13日召开 2025年第二次临时股东会。具体内容请详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-089号公告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.公司第三届董事会第四十次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3.公司第三届董事会提名委员会第十次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025年 7月 29日
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