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宏裕包材(837174):第三届监事会第二十八次会议决议
| 时间：2025年07月29日 19:16:11 中财网 |
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 7月 28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 21日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》前，公司监事尚需履行职权。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，相应废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第二十八次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
监事会
2025年 7月 29日
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