康普化学(834033):召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年07月29日 19:21:15 中财网

原标题:康普化学:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-079
重庆康普化学工业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第二次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。


（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年8月14日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年8月13日15:00—2025年8月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834033	康普化学	2025年8月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城（深圳）律师事务所。


（七）会议地点
重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院一楼会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.14	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.15	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》	√
2.16	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
2.17	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.18	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理制度>的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于废止<重庆康普化学工业股份有限公司监事 会议事规则>的议案》	√

议案 1、议案 2（含逐项表决子议案）、议案 3已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 4已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.10）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。


（二）登记时间：2025年8月13日9:00-15:00

（三）登记地点：重庆市长寿区齐心大道 38号康普化学技术研究院，董事会秘书办公室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张渝
联系地址：重庆市长寿区齐心大道38号
联系电话：023-40716564
传真：023-40717027
邮政编码：401220

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。


五、备查文件
《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。






重庆康普化学工业股份有限公司董事会
2025年 7月 29日





附件：
重庆康普化学工业股份有限公司
2025年第二次临时股东会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席
附件：
重庆康普化学工业股份有限公司
2025年第二次临时股东会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席于2025年8月14日召开的重庆康普化学工业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由委托人承担。

议案 序号	审议内容	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案	--
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	--
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议 案》	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.14	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.15	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》	√
2.16	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√
2.17	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.18	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度>的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于废止<重庆康普化学工业股份有限公司监 事会议事规则>的议案》	√

委托人签名： 身份证号码（营业执照）：
证券账户号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：截止本次股东会结束