康普化学(834033):第四届监事会第十次会议决议
重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 28日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025年 7月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。 公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等审计工作。 具体内容详见公司于 2025年 7月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-077）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于废止<重庆康普化学工业股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《重庆康普化学工业股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。 重庆康普化学工业股份有限公司 监事会 2025年 7月 29日 中财网
 |