中国科传(601858):中国科技出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月29日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议。公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、陈冬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人。董事长胡华强、董事徐雁龙、董事王元出席本次会议；董事彭斌、董事黄琛、职工董事刘俊来、独立董事浦军、独立董事敖然、独立董事汪寿阳因工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席张放、监事王国兴、职工监事李利出席本次会议； 3、公司副总经理、董事会秘书张凡出席本次会议； 4、公司副总经理闫向东列席本次会议； 5、律师添先进、陈冬列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、本次大会会议议案1为中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：添先进、陈冬 2、律师见证结论意见： 律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2025年7月30日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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