科创新源(300731):深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 7月 29日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025年7月29日（星期二）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1楼会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周东先生。 6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 88人，代表股份 36,574,678股，占公司有表决权股份总数的 28.9284％。其中： 股，占公司有表决权股份总数的 24.2783％；通过网络投票的股东共 81人，代表股份 5,879,181股，占公司有表决权股份总数的 4.6501％。 （2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 84人，代表股份 5,879,481股，占公司有表决权股份总数的 4.6503％。 （3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议： 1、审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 1.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 （1）总表决情况： 同意36,378,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4633％；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0262％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5105％。 （2）中小股东总表决情况： 同意5,683,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6613％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1633％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1754％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。 1.02 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 （1）总表决情况： 同意36,378,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4633％；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0262％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数（2）中小股东总表决情况： 同意5,683,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6613％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1633％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1754％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。 1.03 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 （1）总表决情况： 同意36,378,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4633％；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0262％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5105％。 （2）中小股东总表决情况： 同意5,683,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6613％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1633％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1754％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。 1.04 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 （1）总表决情况： 同意36,378,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4633％；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0262％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5105％。 （2）中小股东总表决情况： 同意5,683,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6613％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1633％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1754％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。 1.05 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 （1）总表决情况： 同意36,378,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4633％；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0262％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5105％。 （2）中小股东总表决情况： 同意5,683,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6613％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1633％；弃权186,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1754％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二十九日 中财网
 |