拓斯达(300607):2025年第四次临时股东会决议
关于2025年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议：2025年7月29日下午15:00 网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 7 月29日上午9:15-9:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月29日上午9:15至2025年7月29日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3号， 公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事周永冲先生 6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 688人，代表股份 152,382,651股， 占公司有表决权股份总数的 31.9479％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 148,055,823股，占公司有表决权股份总数的 31.0408％。通过网络投票的股东 684人，代表股份 4,326,828股， 占公司有表决权股份总数的0.9071％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 685人，代表股份 7,522,391股， 占公司有表决权股份总数的 1.5771％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,195,563股，占公司有表决权股份总数的 0.6700％。通过网络投票的中小股东684人，代表股份 4,326,828股，占公司有表决权股份总数的0.9071％。 3、其他出席人员情况： 公司全体董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会；国浩律 师（深圳）事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通 过了以下议案： （一）审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 总表决情况：同意 151,570,975股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.4673％；反对 673,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4421％；弃权138,000股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％。 中小股东总表决情况：同意 6,710,715股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 89.2099％；反对 673,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9556％；弃权 138,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8345％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 （二）律师名称：何俊辉、叶婷 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2025年第四次临时股东 会决议》； （二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限 公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025年7月29日 中财网
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