*ST海华(600243):青海华鼎第八届董事会第二十三次会议决议
青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”） 第八届董事会于2025年7月25日向公司全体董事发出召开公司第 八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年7月28日上午 10时以通讯方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人， 实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公 司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司100% 股权的议案》 《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公 司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃 气有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2025-029）。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公 司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司51%股权的 议案》 针对本议案的关联交易已经公司全体独立董事事前认可。详 证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于 控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-030）。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二五年七月三十日 中财网
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