豫能控股(001896):第九届董事会第二十五次会议决议
河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议召开通知于 2025年 7月 24日以书面形式发出。 2.2025年 7月 29日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2406会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7人，董事长余德忠，董事李军、贾伟东、王璞和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，助推公司装机结构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟共同出资 10亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司（暂定名，以市场监督局核准登记为准，以下简称“智慧能源”），出资比例分别为70%、30%。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。 （二）审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 董事会同意补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于变更董事及补选第九届董事会战略委员会委员的公告》。 三、备查文件 1.第九届董事会第二十五次会议决议； 2.董事会战略委员会会议决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 30日 中财网
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