豫能控股(001896):补选董事及战略委员会委员
关于补选董事及战略委员会委员的公告 一、补选第九届董事会董事情况 2025年 6月 20日，因达到法定退休年龄，余其波先生申请辞去河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2025年 7月 4日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。 2025年 7月 29日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 2025年 7月 29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会战略委员会成员情况如下： 补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 三、备查文件 1.2025年第二次临时股东大会决议； 2.第九届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 30日 中财网
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