中国重汽(000951):公司2025年第五次临时股东大会决议
重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于 2025年 7月 29日下午 2:50在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025年 7月 29日下午 2:50，网络投票时间为 2025年 7月 29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 7月 29日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7月 29日上午 9:15，结束时间为 2025年 7月 29日下午 3:00。 本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召开的方 式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席现场会议及网络投票股东情况 截至股权登记日（2025年 7月 23日）深圳证券交易所交易结束 时，公司股份总数为 1,174,869,360股，其中有表决权股份总数 1,168,994,951股。 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 301人，代表公司股份 664,377,488股，占公司有表决权股份总数的 56.8332%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3人，代表有表 决权股份 606,531,676股，占公司有表决权股份的 51.8849%。 （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 298人，代表有表决权股份57,845,812股，占公司有表决权股份总数的4.9483%； （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股 东及股东代理人共计 299人，代表有表决权股份 57,977,112股，占公司有表决权股份总数的 4.9596%。 3、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事和高级管理人员； （2）公司聘请的见证律师。 二、 会议议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案； （1）关于选举赵海为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况：同意664,213,939股（含网络投票），占出席会议（含 网络投票）有表决权股份的99.9754%；反对137,429股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0207%；弃权26,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0039%。 中小股东总表决情况：同意57,813,563股（含网络投票），占出 席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7179%；反对137,429股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2370%；弃权26,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权 股份的0.0451%。 表决结果：本议案获得通过。 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。 （1）选举王钦为公司第九届董事会独立董事 总表决结果：同意股份数656,678,657股（含网络投票），占出席 会议（含网络投票）有表决权股份的98.8412%； 中小股东总表决情况：同意股份数50,278,281股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的86.7209%。 表决结果：本议案获得通过。 （2）选举魏建为公司第九届董事会独立董事 总表决结果：同意股份数656,678,455股（含网络投票），占出席 会议（含网络投票）有表决权股份的98.8412%； 中小股东总表决情况：同意股份数50,278,079股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的86.7206%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见书结论意见 1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：潘兴高、逯国亮 3、结论性意见： 公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东大会决议； 2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限 公司 2025年第五次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十日 中财网
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