中国重汽(000951):第九届董事会第八次会议决议
一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月19日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年7月29日下午4:00以现 场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事 长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于调整董事会专门委员会委员的议案； 鉴于公司第九届董事会部分成员发生变动，根据公司运营需要， 现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下： 战略委员会委员：刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人 为刘洪勇； 审计委员会委员：张宏、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为 张宏； 提名委员会委员：王钦、张宏、魏建、刘洪勇，召集人为王钦； 薪酬与考核委员会委员：魏建、张宏、王钦、张燕，召集人为魏 建。 以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、关于设立董事会 ESG委员会并制订相关制度的议案。 为进一步提升公司ESG管理运作水平，完善公司治理结构，积 极履行环境、社会及治理（ESG）责任，根据相关法律法规、规范性 文件及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司设立董事会ESG委员会，并制订了《环境、 社会及治理（ESG）委员会工作细则》。 同时，选举赵海先生、毕研勋先生、张宏女士为公司第九届董事 会ESG委员会委员，赵海先生为召集人。ESG委员会委员的任期与 第九届董事会一致。 制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十日 中财网
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