润禾材料(300727):润禾材料第四届监事会第二次会议决议
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2025年7月28日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的制定及内容，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，可以进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住公司（含子公司）优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于保证本次激励计划的顺利实施。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会 2025年7月29日 中财网
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