中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第二十八次会议于2025年7月25日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025 年7月29日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过关于沥青公司光租租入4艘9000吨特种液货船的议 案 该议案事前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议。 本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威 先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租4 艘9000吨特种液货船暨关联交易公告》。 同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票 通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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