|
中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
| 时间：2025年07月29日 19:44:11 中财网 |
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十八次会议于2025年7月25日发出通知，会议以通讯表
决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025
年7月29日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规
章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于沥青公司光租租入4艘9000吨特种液货船的议
案
该议案事前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威
先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租4
艘9000吨特种液货船暨关联交易公告》。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票
通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年7月30日
中财网