力量钻石(301071):制定、修订公司部分治理制度
河南省力量钻石股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持公司股份及变动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度如下：
特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 中财网
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