力量钻石(301071):召开2025年第一次临时股东大会的通知
河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 8月 15日下午 14:30召开 2024年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年 8月 15日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 8月 15日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年 8月 11日 7、会议出席对象： （1）截至 2025年 8月 11日（星期一）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东； （2）本公司的董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。 二、会议审议的事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表
1、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议通过，具体内容详见 2025年 7月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。 2、上述第 3、4、5项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。 三、参加会议登记方式 1、登记时间：2025年 8月 12日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。 3、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。 4、登记地点：公司证券事务部 5、联系方式： 联系人：孟浩 电话：0370-7516686 邮箱：zhengquan@lldia.com 通讯地址：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。 6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件一。 五、备查文件 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书样本； 附件三：参会股东登记表。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351071 2、投票简称为：力量投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 8月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2025年8月15日09:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 本人（本单位）作为河南省力量钻石股份有限公司的股东，兹委托 女附件 2： 授权委托书 本人（本单位）作为河南省力量钻石股份有限公司的股东，兹委托 女
单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止； 本授权委托书的简报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件 3： 河南省力量钻石股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
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