天亿马(301178):2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成
广东天亿马信息产业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分第一类限 制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销 2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解 除限售的第一类限制性股票共计256,000股，占回购前广东天亿马信 息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.38%，涉及激 励对象2人。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 本次部分限制性股票注销事宜已于2025年7月28日办理完成。本次 注销完成后，公司股份总数由67,108,800股减少至66,852,800股。 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议和第 三届监事会第二十六次会议，另于2025年5月13日召开2024年年 度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。近日，公司完成了 2023年限制性股票激励计 划部分第一类限制性股票的回购注销手续。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年8月2日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2023年8月2日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了核查意见。 （三）2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）>的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同 意的独立意见。 （四）2023年8月18日，公司召开第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）>的议案》，并发表了核查意见。公司已于2023年8月 8日至2023年8月17日期间对激励对象名单在公司内部进行了公示。 在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年8月18日，公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （五）2023年9月11日，公司召开2023年第四次临时股东大 会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公 司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予 日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 （六）2023年9月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 （七）2023年9月19日，公司召开第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核实意见。 （八）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会 议和第三届监事会第二十次会议，另于2024年5月20日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 （九）2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会 议、第三届监事会第二十二次会议，另于2024年9月20日召开2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激 励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，并于同日披露了《关于减少公司注册资本通知债权人公告》。公司于2024年11月完成对第一类限制性股票回购注销，并于2024年12月 办理完成工商变更登记手续。 （十）2025年4月18日，公司召开第三届董事会第三十次会议、 第三届监事会第二十六次会议，另于2025年5月13日召开2025年 年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，并于同日披露了《关于减少公司注册资本通知债权人公告》。 二、回购注销原因、数量、回购价格资金来源及资金总额 （一）回购注销原因及数量 根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对于 2024 年业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标的(即以2023 年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于10%;且以2023年营业 收入为基数，2024年营业收入增长率不低于7%)，所有激励对象对应 考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息。根据公司经审计的2024年度财务报告，公司层面2024年业绩考核未达标，需回购 注销首次授予 2名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票合计256,000股，占注销前总股本比例为0.38%。 （二）回购价格及资金来源 公司于2024年7月12日实施完成了2023年度权益分派，并于 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十二次会议，另于2024年9月20日召开2024年第三次临时股 东会，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第一类限 制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》，将 2023 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价格由 15.91元/股调整为15.81元/股。公司本次回购注销限制性股票向激 励对象支付回购价格为 15.81元/股加上中国人民银行同期存款利息 之和。 公司本次回购注销 256,000 股限制性股票总金额为 4,133,831.10元，其中按中国人民银行同期定期存款利率支付激励 对象利息合计86,471.10元。回购资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销完成情况 本次注销的股票数量为256,000股，占回购注销前公司总股本的 0.38%，本次注销完成后，公司总股本为66,852,800股。中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票注销事项出具了中审亚太验字（2025）000063号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2025 年7月28日办理完成。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《公司章程》及《2023年限制性股票激励计 划》等相关规定。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。 四、本次回购注销后股本结构变动情况 本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2025年7月29日 中财网
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