苏试试验(300416):取消监事会增加董事会成员人数暨修订公司章程

时间：2025年07月29日 20:45:21 中财网

原标题:苏试试验:关于取消监事会增加董事会成员人数暨修订公司章程的公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-034
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告


苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会的基本情况
根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

二、增加董事会成员人数的基本情况
根据《公司法（2023年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成员人数由 7名调整为 8名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

三、《公司章程》部分条款的修订情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司对《公司章程》进行了全面梳理和修订，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。


特此公告。



苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2025年 7月 29日