*ST宝实(000595):第十届监事会第十六次会议决议
宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 第十六次会议于 2025年 7月 23日以电子邮件方式发出通知， 于 2025年 7月 28日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3名，实到监事 3名，其中 2名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的议案》 本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金 需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同 意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了 回避表决义务。本次关联交易事项未损害公司及股东，特别是 中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同 意本次公司及全资子公司向关联方借款的事项。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向关联 方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于增加 2025年度融资计划额度的议 案》 本次增加 2025年度融资计划额度，有利于保障公司项目 建设及生产经营活动资金需求。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网披露的《关于增加 2025年度融资计划额度的公告》（公 告编号：2025-091）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备案文件 1.第十届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2025年 7月 30日 中财网
 |