豪声电子(838701):董事会战略委员会工作细则
浙江豪声电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16《修订<董事会战略委员会工作细则>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控； （二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议； （三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定的须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议； （五）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第八条 战略委员会会议由成员根据需要提议召开。 战略委员会会议须于会议召开前三天通知全体成员，但在特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由召集人主持，召集人不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事成员召集和主持。 第九条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权。 第十条 委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。 会议作出的决议，必须经全体成员的过半数通过。 第十一条 战略委员会会议一般以现场会议形式召开，也可以采取通讯会议的方式进行。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。 第十二条 公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十四条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十七条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第十八条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。 第十九条 本细则未明确规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本细则与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。 第二十条 本细则由公司董事会负责解释。 第二十一条 本细则自公司董事会审议通过后生效并实施。 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 29日 中财网
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