豪声电子(838701):第四届监事会第五次会议决议
浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 29日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 19日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 同时，因公司于 2025年 6月 30日实施 2024年年度权益分派，截至 2025年 6月 30日止，公司已转增股本 39,200,000股，新增注册资本人民币39,200,000.00元，公司总股本由98,000,000股增加至137,200,000股，注册资本由98,000,000.00元增加至137,200,000.00 元。针对上述变化修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<浙江豪声电子科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《浙江豪声电子科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 29日 中财网
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