豪声电子(838701):2025年第二次职工代表大会决议
浙江豪声电子科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月29日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月19日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表89人，出席和授权出席职工代表89人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年7月29日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意顾建萍女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 顾建萍女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司 2025年 7月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-074）。 2.议案表决结果：同意89票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025年7月29日 中财网
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