豪声电子(838701):职工代表董事任命公告
浙江豪声电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年 7月 29日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。顾建萍女士原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成 员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分 之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响
三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议》。特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 29日 附件: 1. 顾建萍女士简历 顾建萍，女，出生于 1978年 12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年 6月至 2005年 3月，任嘉兴兴恵电子有限公司音膜车间质检员；2005年 3月至2016年 3月，历任嘉善豪声电子有限公司音膜车间总质检、品质部副部长；2016年 3月至 2020年 3月，历任浙江豪声电子科技股份有限公司品质部副部长、部长；2020年 3月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司董事兼品质部副经理。 顾建萍女士与持有公司 5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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