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维宏股份(300508):监事会决议
| 时间：2025年07月30日 16:57:21 中财网 |
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025年 7月 18日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于2025年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
2025年7月31日
中财网