[HK]世纪娱乐国际(00959):年报2025
原标题:世纪娱乐国际:年报2025 本公司深明董事會獨立性對企業管治的重要性。尤其是，為確保董事會的強大獨立性並確保董事會能夠獲得獨立的觀點及意見，需要建立以下機制：1）在評估獨立董事潛在候選人的資格時，提名委員會及董事會將考慮（其中包括）候選人能否投入足夠的時間履行其作為獨立董事的職責，以及候選人的背景及資歷，以評估該等候選人能否為董事會帶來獨立的觀點；及2）提名委員會獲授權參考上市規則所載的獨立性標準，每年評估所有獨立非執行董事的獨立性，以確保彼等能繼續作出獨立判斷。 董事會會議 全體董事具備全面的權限，可及時獲管理層提供彼等作出知情決定所需之任何資料，亦可尋求本公司之公司秘書（「公司秘書」）之建議及服務，以確保董事會程序及所有適用規則及規例獲遵循。董事會設有既定的程序，各董事可在適當情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。 各董事皆對本公司事務投入足夠時間和精力。由於主席鼓勵董事對董事會事務作出全面積極貢獻，在董事之間形成公開辯論文化，以確保董事會決策公正地反映董事的共識。截至二零二五年三月三十一日止年度，本公司曾舉行四次董事會會議及兩次股東大會，各董事會成員之出席情況如下：已出席╱合資格出席會議次數 董事會會議 股東大會 董事培訓及持續專業發展 各新任董事於獲委任或獲選時均已獲得全面、正式及合適的入門培訓，以確保其已適當掌握本公司之運作及業務，且完全了解其於上市規則、其他相關監管規定及本公司之業務和管治政策下之職責。 董事持續更新有關上市規則、法律及其他監管規定之最新發展資料，以確保符合及維持良好的企業管治常規。本公司鼓勵全體董事參與持續專業發展以發展及更新彼等之知識及技能。於報告年度及截至本報告日期止，全體董事已向本公司提供彼等所參與之培訓記錄以供存檔，其概述如下：持續培訓及專業發展形式（附註） 楊佩嫻女士（於二零二五年五月一日辭任） 3/3 施念慈女士（於二零二五年五月十六日辭任） 1/3 袁陞瑋先生（於二零二五年五月一日辭任） 3/3 16 二零二五年年報 合規委員會 於二零二五年三月三十一日，合規委員會由一名執行董事吳文新先生、一名獨立非執行董事袁陞瑋先生及公司秘書文潤華先生組成，由吳文新先生擔任主席。截至本報告日期止，合規委員會由一名執行董事鄧可嘉先生、一名獨立非執行董事Michael Tan Defensor先生及公司秘書文潤華先生組成，由鄧可嘉先生擔任主席。 合規委員會的主要職責為（其中包括）制訂、審閱、審批及監察本公司在符合法律和監管要求方面的政策及常規，監督合規管理體系的執行及監察合規管理體系的效率及有效性。合規委員會之職責及職能已於職權範圍內明確載列，其職權範圍嚴格程度不遜於企業管治守則，並可於本公司及聯交所網站查閱。 合規委員會於截至二零二五年三月三十一日止年度曾舉行一次會議。各合規委員會成員之出席次數載列如下： 已出席╱合資格 出席會議次數 薪酬委員會 於二零二五年三月三十一日，薪酬委員會由兩名獨立非執行董事楊佩嫻女士及施念慈女士組成，由楊佩嫻女士擔任主席。截至本報告日期止，薪酬委員會由三名獨立非執行董事黃潤濱先生、Michael Tan Defensor先生及熊代琨女士組成，由黃潤濱先生擔任主席。 薪酬委員會之主要職責為（其中包括）檢討本公司之薪酬架構政策，因應本公司之企業方針及目標批准管理層薪酬，就獨立非執行董事之薪酬待遇向董事會作出推薦建議，根據在薪酬委員會職權範圍採納之企業管治守則之守則條文第E.1.2(c)(i)條所載的模式檢討及釐定執行董事的薪酬待遇（獲董事會轉授責任）及根據上市規則第十七章審閱及╱或批准股份計劃相關事宜。董事概不得釐定本身之薪酬。薪酬委員會之職責及職能已於職權範圍內明確載列，其職權範圍嚴格程度不遜於企業管治守則，並可於本公司及聯交所網站查閱。 薪酬委員會於截至二零二五年三月三十一日止年度曾舉行一次會議。各薪酬委員會成員之出席次數載列如下： 已出席╱合資格 出席會議次數 吳文新先生（於二零二五年五月三十一日辭任） 0/1 獨立非執行董事 楊佩嫻女士（於二零二五年五月一日辭任） 1/1 施念慈女士（於二零二五年五月十六日辭任） 1/1 本公司持續監控董事會之組成，以令董事會在人才、技能、經驗及背景方面維持適當的比例及平衡。於報告年度及截至本報告日期止，提名委員會進行之主要工作包括以下各項：— 檢討董事會之架構、人數及多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務年限）。 — 就重選董事向董事會作出推薦建議。 — 評估獨立非執行董事之獨立性。 20 二零二五年年報 截至二零二五年三月三十一日止年度，本公司根據二零一二年計劃授出之尚未行使購股權之變動如下：購股權數目（千份） 於 於 二零二四年 二零二五年 經調整 四月一日 三月三十一日 行使價元 授出日期 （附註2） 已授出 已失效 （附註2） 行使期間（日╱月╱年） （附註2、4） 42 二零二五年年報 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 除下文所披露者外，於二零二五年三月三十一日，董事及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人概無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有登記於本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊或根據上市規則附錄C3所載標準守則通知本公司及聯交所之任何權益或淡倉。 於本公司股份及相關股份之好倉 所持相關 已發行股本 董事姓名 身份 所持股份數目 股份數目 總計 概約百分比 主要股東 於二零二五年三月三十一日，除上文「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露之權益外，以下人士於本公司股份及相關股份中擁有登記於根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊之權益或淡倉。 所持相關 已發行股本的 姓名 身份 所持股份數目 股份數目 概約百分比 截至二零二五年三月三十一日止年度 附註 二零二五年 二零二四年 千元 千港元 收益 6 – – 銷售成本 (9,176) – 毛損 (9,176) – 其他收入及收益，淨額 8 1,371 132 使用權資產之減值虧損 18 – (2,470) 其他應收款項之減值虧損，扣除撥回 (11,799) (572) 一般及行政開支 (10,629) (10,804) 融資成本 9 (15,509) (10,495) 除稅前虧損 (45,742) (24,209) 所得稅 10 – – 每股虧損 — 基本及攤薄（港仙） 16 (35.67) (18.88) 55 世紀娛樂國際控股有限公司 於二零二五年三月三十一日 附註 二零二五年 二零二四年 千元 千港元 非流動資產 廠房及設備 17 – 44 使用權資產 18 4,889 – 4,889 44 流動資產 其他應收款項、按金及預付款項 19 37,524 86,461 現金及現金等值項目 20 4,133 3,937 41,657 90,398 流動負債 其他應付款項及應計費用 21 30,558 21,342 其他借款 22 65,504 88,684 租賃負債 23 2,737 1,230 可換股債券 24 45,408 – 應付稅款 – 734 資產總值減流動負債 (97,661) (21,548) 非流動負債 租賃負債 23 3,477 214 可換股債券 24 24,380 58,014 27,857 58,228 負債淨額 (125,518) (79,776) 權益 股本 26 1,282 1,282 儲備 27 (126,800) (81,058) 總虧絀 (125,518) (79,776) 綜合財務報表已經董事會於二零二五年六月二十五日批准及授權刊發並由以下人士代表簽署：鄧可嘉 Zeng Zhibo 董事 董事 56 二零二五年年報 截至二零二五年三月三十一日止年度 可換股 股本 股份溢價 特別儲備 繳入盈餘 資本儲備 債券儲備 累計虧損 總計千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 （附註27(b)(i)）（附註27(b)(ii)）（附註27(b)(iii)）（附註27(b)(iv)）（附註27(b)(v)）於二零二三年四月一日 1,282 571,880 (22,470) 2,435,239 49,558 7,766 (3,110,752) (67,497)年內虧損及全面開支總額 – – – – – – (24,209) (24,209) 購股權沒收的影響 – – – – (6,770) – 6,770 – 發行新可換股債券 – – – – – 11,930 – 11,930 於二零二四年三月三十一日及 二零二五年四月一日 1,282 571,880 (22,470) 2,435,239 42,788 19,696 (3,128,191) (79,776)年內虧損及全面開支總額 – – – – – – (45,742) (45,742) 購股權沒收的影響 – – – – (1,347) – 1,347 – 世紀娛樂國際控股有限公司 截至二零二五年三月三十一日止年度 附註 二零二五年 二零二四年 千元 千港元 經?活動 除稅前虧損 11 (45,742) (24,209) 調整： 廠房及設備折舊 44 267 使用權資產折舊 1,880 – 使用權資產之減值虧損 – 2,470 利息開支 15,509 10,495 利息收入 (131) (132) 出售一間附屬公司之收益 (1,619) – 出售物業、廠房及設備之收益 (12) – 其他應收款項減值虧損，扣除撥回 11,799 572 投資活動 出售物業、廠房及設備之所得款項 12 – 出售一間附屬公司 1 – 已收銀行利息 131 71 投資活動產生之現金淨額 144 71 58 二零二五年年報 截至二零二五年三月三十一日止年度 附註 二零二五年 二零二四年 千元 千港元 融資活動 已付利息 (935) (107) 來自一名董事的墊款 13,260 – 其他借款的所得款項 13,608 8,007 償還租賃負債 (1.999) (948) 融資活動產生之現金淨額 23,934 6,952 現金及現金等值項目之增加淨額 196 130 於年初之現金及現金等值項目 3,937 3,807 於年終之現金及現金等值項目 4,133 3,937 世紀娛樂國際控股有限公司 ? 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號（修訂本）， 待定「投資者與其聯營公司或合營企業的資產出售或注資」 ? 香港財務報告準則會計準則（修訂本）， 二零二六年一月一日 — 「香港財務報告準則會計準則的年度改進 第11冊」 ? 香港會計準則第21號，「缺乏可交換性」 二零二五年一月一日 ? 香港財務報告準則第18號，「財務報表之呈列及披露」 二零二七年一月一日61 世紀娛樂國際控股有限公司 截至二零二五年三月三十一日止年度 6. 收益及分部資料 收益年內營運(i)博彩及娛樂業務；及(ii)擴增實境╱虛擬現實（「AR/VR」）及手機遊戲解決方案的已收或應收款項。 收益 報告期內已確認的收益分列如下： 二零二五年 二零二四年 千元 千港元 於貴賓廳（包括賭枱）之博彩收益淨額 – – AR/VR及手機遊戲解決方案產生之服務收入 – – 收益確認時間 於某一時間點 – – – 分類虧損 (15,912) – (15,912) 出售一間附屬公司之收益 1,619 終止確認一間附屬公司之虧損 (391) 其他收入 131 未分配之企業開支 (15,680) 融資成本 (15,509) 除稅前虧損 (45,742) 84 二零二五年年報 截至二零二五年三月三十一日止年度 7. 分類資料（續） (a) 分類收益及業績（續） 截至二零二四年三月三十一日止年度 AR/VR及 手機遊戲 博彩及娛樂 解決方案 總計 千港元 千港元 千港元 分類收益 – – – 收益確認時間 於某一時間點 – – – 分類虧損指並無分配出售一間附屬公司之收益、終止確認一間附屬公司之虧損、中央行政成本、董事酬金、其他收入及融資成本的各分類產生的虧損。此乃就資源分配及表現評估而向主要營運決策者報告的方法。 85 世紀娛樂國際控股有限公司 截至二零二五年三月三十一日止年度 7. 分類資料（續） (b) 分類資產及負債 以下為按可報告及經營分類呈列的本集團資產及負債分析： 二零二五年 二零二四年 分類資產 千元 千港元 博彩及娛樂 36,852 38,392 AR/VR及手機遊戲解決方案 – – 分類資產總值 36,852 38,392 未分配之企業資產 9,694 52,050 綜合資產總值 46,546 90,442 AR/VR及手機遊戲解決方案 – 734 分類負債總額 19,260 734 未分配之企業負債 152,804 169,484 綜合負債總額 172,064 170,218（未完）  |